公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-023

证券代码：874067 证券简称：泰和兴 主办券商：中泰证券
烟台泰和兴材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（六）会议召开日期和时间

公告编号：2025-023

1、会议召开时间：2025 年 8 月 25 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874067 泰和兴 2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟出售及购买土地使

1 √

用权暨关联交易的议案》

议案 1.《关于公司拟出售及购买土地使用权暨关联交易的议案》议案详情请
参 考 公 司 于 2025 年 8 月 8 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《购买及出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

公告编号：2025-023

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（泰和新材集团股份有限公司、烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．意欲参加本次股东大会的股东，请于 2025 年 8 月 25 日上午 9：00 前
利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名；

2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书原件。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 8 月 25……
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