公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-027

证券代码：874067 证券简称：泰和兴 主办券商：中泰证券
烟台泰和兴材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会按通知公告要求，如期于 2025 年 8 月 25 日上午 9:00 在山
东省烟台经济技术开发区太原路 1 号公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张军岩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知公告于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）中进行披露。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-027

50,952,234 股，占公司有表决权股份总数的 95.4601%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟出售及购买土地使用权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案详情请参考公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的《购买及出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,242,234 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为泰和新材集团股份有限公司、烟台智谷产业投资合伙企业（有限合伙）。
三、备查文件

《烟台泰和兴材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
烟台泰和兴材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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