公告日期：2025-09-30

证券代码：874067 证券简称：泰和兴 主办券商：中泰证券
烟台泰和兴材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护烟台泰和兴材料科 第一条为维护烟台泰和兴材料科
技股份有限公司（以下简称“公司”或 技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权 “本公司”）、股东、职工和债权人的合益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据华人民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券下简称“《证券法》”）和其他有关规定， 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有
制定本章程。 关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条公司系依照《公司法》和其
其他有关规定成立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取整体变更、以发起方式设 公司采取整体变更、以发起方式设
立，在山东省烟台市市场监督管理局注 立，在山东省烟台市市场监督管理局注

册登记，取得《营业执照》。 册登记，取得《营业执照》。

第三条 公司经过批准，可以向社 第三条公司经过批准，可以向社会
会公众发行股份。 公众发行股份。

第四条 公司注册名称：烟台泰和 第四条公司注册名称：烟台泰和兴
兴材料科技股份有限公司 材料科技股份有限公司

第五条 公司住所：烟台经济技术 第五条公司住所：烟台经济技术开
开发区太原路 1 号。 发区太原路 1 号。

邮政编码：265599 邮政编码：265599

第六条 公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币
5,337.54 万元。公司因增加或减少注 5,337.54 万元。公司因增加或减少注册册资本而导致的注册资本数额的变更， 资本而导致的注册资本数额的变更，可可以在股东大会通过修改公司章程的 以在股东会通过修改公司章程的决议决议后，授权董事会依法办理注册资本 后，授权董事会依法办理注册资本的变
的变更登记手续。 更登记手续。

第七条 公司经营期限为长期。 第七条公司经营期限为长期。

第八条 公司董事长为公司的法定 第八条执行公司事务的董事为公
代表人。 司的法定代表人。董事长为代表公司执
第九条 公司全部资产分为等额股 行公司事务的董事。

份，股东以其认购的股份为限对公司承 担任法定代表人的董事长辞任的，担有限责任，公司以全部资产对公司的 视同辞去法定代表人。

债务承担责任。 法定代表人辞任的，公司应当在法
第十条 本章程自生效之日起，即 定代表人辞任之日起三十日内确定新
成为规范公司的组织与行为、公司与股 的法定代表人。
东、股东与股东之间权利义务关系的具 第九条法定代表人以公司名义从有法律约束力的文件，对公司、股东、 事的民事活动，其法律后果由公司承董事、监事、高级管理人员具有法律约 受。本章程或者股东会对法定代表人职
束力。 权的限制，不得对抗善意相对人。 法
依据本章程，股东可以起诉股东， 定代表人因为执行职务造成他人损害股东可以起诉公司董事、监事、高级管 的，由公司承担民事责任。公司承担民
理人员，股东可以起诉公司，公司可以 事责任后，依照法律或者本章程的规起诉股东、董事、监事、高级管理人员。 定，可以向有过错的法定代表人追偿。
公司、股东、董事、监事、高级管 第十条公司全部资产分为等额股
理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当 份，股东……
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