公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-050

证券代码：874067 证券简称：泰和兴 主办券商：中泰证券
烟台泰和兴材料科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况：

烟台泰和兴材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
16 日召开了 2025 年第二次临时股东会，否决了《关于选举郭荣女士为第二届
董事会独立董事的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《烟台泰 和兴材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议公告》（公告 编号：2025-049）。

（二）会议出席情况：

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
50,721,043 股。
二、否决议案的情况
（一）审议否决《关于选举郭荣女士为第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，拟增选
2 位独立董事。董事会拟提名郭荣女士为公司董事会独立董事候选人，独立董 事任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 表决结果：普通股同意股数 16,011,043 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 31.57%；反对股数 34,710,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 68.43%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-050

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、否决议案原因

经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司的发展及实际情况等综合因素的考虑，出席股东否决了上述议案。公司拟开会重新提名 1 名独立董事。四、否决议案对公司的影响

本次股东会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。
五、备查文件目录
《烟台泰和兴材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

烟台泰和兴材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日

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