公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-052

证券代码：874067 证券简称：泰和兴 主办券商：中泰证券
烟台泰和兴材料科技股份有限公司

董事会专门委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会专门委员会换届基本情况

烟台泰和兴材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16
日召开了第二届董事会第一次会议,审议并通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，该议案尚需 2025 年第三次临时股东会审议通过。公司第二届董事会专门委员会组成成员如下：

类别 召集人 委员 委员

战略委员会 邱召明 邓钧波 江明

审计委员会 吴树畅 马艳霞 林敏

薪酬与考核委员会 吴树畅 马艳霞 邱召明

提名委员会 吴树畅 马艳霞 李春霞

上述董事会专门委员会委员及召集人任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过相关议案之日起，至公司第二届董事会届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会专门委员会委员及召集人的情形。
二、 换届对公司产生的影响

本次董事会专门委员会委员换届是公司依据《公司法》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定进行的正常换届选举工作。符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

公告编号：2025-052

三、 备查文件
《烟台泰和兴材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

烟台泰和兴材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日

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