公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-055

证券代码：874067 证券简称：泰和兴 主办券商：中泰证券

烟台泰和兴材料科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

依据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2025年 10 月 16 日审议并通过《关于选举马艳霞女士为第二届董事会独立董事的议案》

提名马艳霞女士为公司独立董事，任职期限股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，为完善公司治理结构，公司拟建立独立董事制度，增选独立董事。
（三）新任董监高人员履历

马艳霞，女，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
烟台中铁置业有限公司会计主管（2011 年 5 月至 2022 年 12 月）；自由职业（2023 年 1
月至 2023 年 2 月）；烟台丰景智能科技有限公司会计主管（2023 年 3 月至 2024 年 3 月）；
现任福汉（山东）生物科技有限公司会计主管（2024 年 3 月至今）。

公告编号：2025-055

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。
三、独立董事意见

选举冯艳霞为独立董事的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定的内容，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。我们对该议案发表同意意见。
四、备查文件
《烟台泰和兴材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《烟台泰和兴材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议的独立意见》

烟台泰和兴材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日

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