公告日期：2025-10-17

证券代码：874067 证券简称：泰和兴 主办券商：中泰证券

烟台泰和兴材料科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事过半数推选董事邱召明主持

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》1.议案内容：

鉴于第一届各专门委员会任期届满，为充分发挥董事会专门委员会在公司治
理中的作用，现选举烟台泰和兴材料科技股份有限公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人，任期自股东会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。详见披露的《董事会专门委员会换届公告》,公告编号:2025-052。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司董事会拟选举邱召明先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。邱召明先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟继续聘邓钧波先生为公司总经理，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第二届董事会届满之日止。邓钧波先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将该议案提交公司第二届董事会
第一次会议审议。

公司现任独立董事吴树畅对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会聘任丁琳琳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议生效之日起至公司第二届董事会届满之日止。丁琳琳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，同意将该议案提交公司第二届董事会第一次会议审议。

公司现任独立董事吴树畅对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于信息豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

为规范敏感信息的豁免披露管理，确保在依法合规的前提下平衡信息公开与保密需求，现提议制定本内部审核程序。旨在防范信息泄露风险，同时保障信息披露的透明度和公信力。

需要申请豁免披露信息的，披露义务人或公司相关人员应当填写《信息披露豁免业务办理审批表》,由公司董事会秘书审核，并报公司董事长审批。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选举马艳霞女士为第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，董事会拟提名马艳霞女士为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议……
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