公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-058

证券代码：874067 证券简称：泰和兴 主办券商：中泰证券
烟台泰和兴材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。

公告编号：2025-058

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 13 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874067 泰和兴 2025 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举公司第二届董事会各

1 √

专门委员会委员及召集人的议案》

《关于选举马艳霞女士为第二届

2 √

董事会独立董事的议案》

议案 1. 《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
议案内容：鉴于第一届各专门委员会任期届满，为充分发挥董事会专门委员

公告编号：2025-058

会在公司治理中的作用，现选举烟台泰和兴材料科技股份有限公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人，任期自本次董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。

议案 2. 《关于选举马艳霞女士为第二届董事会独立董事的议案》

议案内容：为完善公司治理结构，董事会拟提名马艳霞女士为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．意欲参加本次股东大会的股东，请于 2025 年 11 月 13 日上午 9：00 前
利用电话、传真或者信函报名，……
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