公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-059

证券代码：874067 证券简称：泰和兴 主办券商：中泰证券
烟台泰和兴材料科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会按通知公告要求，如期于 2025 年 11 月 13 日上午 9:00 在山
东省烟台经济技术开发区太原路 1 号公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邱召明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知公告于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）中进行披露。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-059

50,686,514 股，占公司有表决权股份总数的 94.9624%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举马艳霞女士为第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，董事会拟提名马艳霞女士为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,686,514 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》
1.议案内容：

鉴于第一届各专门委员会任期届满，为充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，现选举烟台泰和兴材料科技股份有限公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人，任期自本次董事会决议生效之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,686,514 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-059

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

变动

姓名 职务名称 生效日期 会议名称 生效情况
情形

马艳霞 独立董事 就任 2025-11-13 2025 年第三次临时 审议通过
股东会会议

四、备查文件
《烟台泰和兴材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

烟台泰和兴材料科技股份有限公司
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