公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-005

证券代码：874068 证券简称：三艾斯 主办券商：开源证券
河南三艾斯交通科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》
的规定
会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票的方式
（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10:00。

（五）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-005

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874068 三艾斯 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（六）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2022 年年度报告》和《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》予以汇报。公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。
（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决议，积极有效地发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2022 年度董事会工作报告》予以汇报。
（三）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2022 年度监事会工作报告》予以汇报。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告及审计报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及中审亚太会计师事务所（特殊

公告编号：2023-005

普通合伙）出具的关于公司 2022 年度财务报表的审计报告（详见附件），将公司《2022 年度财务决算报告》及《审计报告》予以汇报。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。公司《2023 年度财务预算报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2023 年度的经营计划和管理预期。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

公司因扩大公司经营规模，故不进行 2022 年度利润分配。
（七）审议《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》

议案的详细内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《关于续聘会计
师事务的公告》（公告编号：2023-006）。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案；
上述议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。