公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-012

证券代码：874068 证券简称：三艾斯 主办券商：开源证券
河南三艾斯交通科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 10 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长戴创

6.会议列席人员：董事会秘书王绥

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》
议案内容：鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《河南三艾
斯交通科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟定于 2023 年 7 月 11 日
上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

公告编号：2023-012

具体内容详情见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南三艾斯交通科技股份有限公司2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 26 日

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