公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-019

证券代码：874068 证券简称：三艾斯 主办券商：开源证
券

河南三艾斯交通科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长戴创
5.会议主持人：戴创
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-019

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司对前期财 公告编号：2023-001 财务报表重新梳理，对相关会计处理进行了检查，对前期
会计差错进行更正，并对公司 2023 年半年度报告、2022 年度报告、2022 年度
报告摘要及公司财务报表进行了追溯调整。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正事项出 具了《关于河南三艾斯交通科技股份有限公司 2022 年度前期会计差错更正专 项说明的审核报告》中审亚太审字（2024）001902 号）(公告编号：2024-000)。
具体内容详见公司于 2024 年 4月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《河南三艾斯交通科技股份有限公 司 2022 年度报告》（更正公告）（公告编号：2024-001），《河南三艾斯交通科 技股份有限公司 2023 年半年度报告》（更正公告）（公告编号：2024-002），《河 南三艾斯交通科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（更正公告）（公告编号： 2024-009），《河南三艾斯交通科技股份有限公司前期会计差错更正公告》（公 告编号：2024-010），《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2022 年度报告》（更 正后）（公告编号：2023-001），《河南三艾斯交通科技科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2023-002），《河南三艾斯交通科技股份 有限公司 2023 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-019

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会》

河南三艾斯交通科技股份有限公司
董事会
……
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