公告日期：2024-06-07

证券代码：874068 证券简称：三艾斯 主办券商：开源证
券

河南三艾斯交通科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司因战略规划和经营发展需要，拟受让深圳道行交通科技有限公司股东 西安华歌交通设施工程设备有限公司所持标的公司 5%的股份，成为标的公司 的股东。计划投资金额 75600 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组 标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列 标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近 一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务 会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众 公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2023 年 12 月 31 日合并财务报表资产总额 118746465.21 元、净资产
额 33239267.62 元。公司对标的公司的认缴出资额为 75600 元，分别占公司资
产总额和净资产额的比例为 0.00%和 0.02%；公司的本次对外投资金额未达到 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例，因此不构成重大资产
重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 6 月 5 日公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于对
外投资参股公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。决议表决情况：不涉及关联
董事，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大 会。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：西安华歌交通设施工程设备有限公司

住所：西安市未央区未央路 80 号盛龙广场第 2 幢 2 单元 4 层 20401 室

注册地址：西安市未央区未央路 80 号盛龙广场第 2 幢 2 单元 4 层 20401 室
注册资本：2100 万

主营业务：一般项目：交通安全设施、机械设备(除特种设备)的生产、销售及安装；道路安全设施工程的设计和施工；交通安全设施维护；道路标志、标线设备及材料的生产、组装及销售；汽车(除品牌汽车)、液压产品及配件的销售；公路筑养设备、养护材料的生产及销售；建筑工程机械的开发、制造和销售；公路工程施工及养护服务；交通信号、电子监控安装与维护，道路安全设施工程、
道路及城市照明工程施工；园林绿化工程的咨询、设计及施工；园林绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产和经营及综合性养护管理；机场跑道、滑行道机坪清缝、灌缝、修补、清扫，货物和技术的进出口经营(国家禁止和限制的进出口货物、技术除外);机场跑道施工及养护服务；汽车及零配件批发；汽车新车零售。(以上经营范围涉及生产项目，仅限分支机构经营)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：各类工程建设活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
法定代表人：周友升

控股股东：周友升

实际控制人：周友升

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：文东梅

住所：四川省南江县八庙镇双庙村 1 组 46 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
投资项目的具体内容

公司名称：深圳道行交通科技有限公司

住 所：深圳市龙华区龙华街道富康社区……
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