公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-027

证券代码：874068 证券简称：三艾斯 主办券商：开源证券
河南三艾斯交通科技股份有限公司

2024 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以专人送达方式发出
5.会议主持人：职工代表刘小鸽女士

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举刘小鸽为公司第二届监事会职工代表监事》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2024 年 8 月 29 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，拟选举刘小鸽女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与经公司股东大会选举产生的非职工

公告编号：2024-027

代表监事共同组成公司第二届监事会。在股东大会选举新一届非职工代表监事之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。刘小鸽不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件目录

《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2024 年职工代表大会第一次会议决议》
河南三艾斯交通科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。