公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-028

证券代码：874068 证券简称：三艾斯 主办券商：开源证券

河南三艾斯交通科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2024年 8 月 28 日审议并通过：

提名王嵩松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名戴创先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,000,000 股，占公司股本的 65%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑国云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名周璐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名任晓丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2024-028

王嵩松先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006
年 7 月至 2014 年 1 月，自由职业；2014 年 3 月至今，任河南万弛贸易有限公司执行
董事兼总经理；2022 年 12 月至今，任公司总经办主任；2024 年 5 月至今，任郑州游
夫管理咨询有限公司执行董事兼总经理。

任晓丽女士，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009
年 10 月至 2012 年 1 月，任深圳森源家具有限公司会计；2012 年 3 月至 2015 年 6 月，
任南阳市锦盛祥商贸有限公司会计；2015 年 7 月至 2018 年 6 月，任河南宏昌科技有
限公司总账会计；2018 年 6 月至 2020 年 9 月，自由职业；2020 年 10 月至 2021 年 8
月，任公司总账会计；2021 年 9 月至今，任公司主管会计。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届，是根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规 定所进行的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

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