公告日期：2025-02-20

证券代码：874068 证券简称：三艾斯 主办券商：开源证券
河南三艾斯交通科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司战略规划和经营发展需要，公司拟受让张燕峰持有的西藏秦威商贸 有限公司 99.00%的股权，受让王培翔持有的西藏秦威商贸有限公司 1.00%的股 权，成为标的公司的股东。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组 标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列 标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近 一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务 会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众 公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2023 年 12 月 31 日合并财务报表资产总额 118,746,465.21 元、净资
产额 33,239,267.62 元，总成交额为 2,000,000.00 元，占公司资产总额和净
资产额的比例为 1.68%和 6.02%，公司本次对外投资金额未达到《非上市公众 公司重大资产重组管理办法》规定的比例，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于对外投资控股公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张燕峰

住所：陕西省汉中市南郑区大河坎镇江古路 1 号 2 栋中单元 2 层楼东

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王培翔

住所：陕西省汉中市城固县上元观镇向日寺村一组

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况（拟变更）
投资项目的具体内容

西藏秦威商贸有限公司拟修改公司章程，并申请工商变更登记，变更后公 司信息为：

公司名称：西藏三艾斯交通科技有限公司

注册地址：拉萨经济技术开发区世通阳光新城 4 栋 2 单元 1-1 号

法定代表人:刘志杰

注册资金：200.00 万元

经营范围：公路管理与养护，施工专业作业，建设工程施工，输电、供电、 受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；建设工程设计；建设工程质量 检测；城市建筑垃圾处置(清运)；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产(依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）。 一般项目:合成材料制造(不含危险化学品)； 新材料技术研发；交通及公共管理用金属标牌制造；交通安全、管制专用设备 制造；安全、消防用金属制品制造；涂料制造(不含危险化学品)；园林绿化工 程施工；环境应急治理服务；安全系统监控服务；涂料销售(不含危险化学品)； 交通及公共管理用标牌销售；铸造用造型材料销售；水泥制品制造；水泥制品 销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；废旧沥青再生技术研发；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；环保咨 询服务；信息技术咨询服务；工业设计服务；信息系统集成服务；环境保护监 测；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；人工智能应用软件开发； 工程造价咨询业务；市政设施管理；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；生 态环境材料销售；新型催化材料及助剂销售；合成材料销售；砼结构构件……
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