
公告日期:2025-04-22
公告编号:2025-007
证券代码:874068 证券简称:三艾斯 主办券商:开源证券
河南三艾斯交通科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席刘志杰
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章 程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将《河南三艾斯交通科技股份有
限公司 2024 年年度报告》和《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2024 年年度
报告摘要》予以汇报。公司年报编制符合法律、法规、公司章程和公司管理制
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度的各项规定;公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定,所包含的信 息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容:
公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决 议,积极有效地发挥了监事会的作用,恪尽职守、勤勉尽责,现编制《2024 年 度监事会工作报告》予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及审计报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定及中审亚太会计师事务所(特殊普 通合伙)出具的关于公司 2024 年度财务报表的审计报告,将公司《2024 年度 财务决算报告》及《审计报告》予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2025 年度财务预算情况
予以汇报。公司《2025 年度财务预算报告》的编制符合法律、法规、《公司章 程》和公司管理制度的各项规定,真实地反映公司 2025 年度的经营计划和管
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理预期。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容:
公司因需要扩大公司经营规模,故不进行 2024 年度利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025年度财务审计机构的议案 》
1.议案内容:
根据国家有关规定及《公司章程》,公司拟聘请中审亚太会计师事务所(特 殊普通合伙)为 2025 年度审计机构,对于其报酬,提……
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