公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-009

证券代码：874068 证券简称：三艾斯 主办券商：开源证券
河南三艾斯交通科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-009

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874068 三艾斯 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将《河南三艾斯交通科技股份有
限公司 2024 年年度报告》和《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2024 年年度
报告摘要》予以汇报。公司年报编制符合法律、法规、公司章程和公司管理制 度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信 息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决 议，积极有效地发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2024 年 度董事会工作报告》予以汇报。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决 议，积极有效地发挥了监事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2024 年 度监事会工作报告》予以汇报。

公告编号：2025-009

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及审计报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定及中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的关于公司 2024 年度财务报表的审计报告，将公司《2024 年度 财务决算报告》及《审计报告》予以汇报。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务预算情况
予以汇报。公司《2025 年度财务预算报告》的编制符合法律、法规、《公司章 程》和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2025 年度的经营计划和管 理预期。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司因需要扩大公司经营规模，故不进行 2024 年度利润分配。

（七）审议《关于公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2025 年度财务审计机构的议案》

根据国家有关规定及《公司章程》，公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，对于其报酬，提请股东大会授权公司管 理层根据实际业务情况，参照有关标准与中审亚太会……
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