公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-011

证券代码：874068 证券简称：三艾斯 主办券商：开源证券
河南三艾斯交通科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长戴创

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对参股子公司增加投资的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-011

因公司战略规划和经营发展需要，公司拟受让北京七星地坪科技有限公 司所持有的河南省展宝实业有限公司 10.00%的股权，增加对参股子公司河南 省展宝实业有限公司的投资金额。本次股权转让完成后，公司持有河南省展 宝实业有限公司 40.00%股权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南三艾斯交通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南三艾斯交通科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日

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