公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-011

证券代码：874068 证券简称：三艾斯 主办券商：开源证券
河南三艾斯交通科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘志杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2025 年年度报告》和《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》予以汇报。公司年报编制符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各

公告编号：2026-011

项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2025 年度监事会工作报告》予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告及审计报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2025 年度财务报表的审计报告，将公司《2025 年度财务决算报告》及《审计报告》予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2026-011

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。公司《2026 年度财务预算报告》的编制符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2026 年度的经营计划和管理预期。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度权益分派预案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
24,766,246.59 元，母公司未分配利润为 22,871,475.06 元,公司决定进行利润分配，向股权登记日在册的全体股东每 10 股送红股 10 股。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘中……
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