
公告日期:2024-02-19
公告编号:2024-004
证券代码:874069 证券简称:尚维斯 主办券商:金元证券
江苏尚维斯环境科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长鞠新国
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开时间符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-004
4.公司高级管理人员列席会议。
公司无其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向非关联方中宸纺织科技(南通)有限公司提供借款的议案》
1.议案内容:
为增加公司收益,充分发挥资金使用效率,并经与中宸纺织科技(南通)有限公司双方就借款事项进行协商,公司拟利用自有资金向非关联方中宸纺织科技(南通)有限公司提供总额 600 万元的借款,用于其经营资金周转,借款期限一年;借款期间,中宸纺织科技(南通)有限公司依照借款本金按 5%(年利率)支付江苏尚维斯环境科技股份有限公司利息,具体内容以双方最终签订的《借款协
议》为准。详见 2024 年 2 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏尚维斯环境科技股份有限公司对外借款公告》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏尚维斯环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
江苏尚维斯环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 19 日
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