公告日期：2024-04-29

证券代码：874069 证券简称：尚维斯 主办券商：金元证券
江苏尚维斯环境科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 4 月 29 日公司召开第一届董事会第十六次会议做出决议,决定召开
2023 年年度股东大会,并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874069 尚维斯 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 公司聘请北京市炜衡（南通）律师事务所指定律师作为股东大会见证律师
出席。
（七）会议地点

江苏尚维斯环境科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。现依据 2023 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于审议 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见2024年4月29日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏尚维斯环境科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-013）及《江苏尚维斯环境科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

（三）审议《关于审议 2023 年度财务决算报告的议案》

公司依据审定的 2023 年财务报告编制 2023 年度财务决算报告，对公司 2023
年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。
（四）审议《关于审议 2024 年度财务预算报告的议案》

依据公司2023年度财务决算情况以及公司2024年度市场预测与经营策略等因素，编制了 2024 年度财务预算报告。
（五）审议《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏尚维斯环境科技股份有限公司拟续聘2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。
（六）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易事项议案》

具体内容详见2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏尚维斯环境科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（编号 2024-018）。

公司持股 5%及以上的股东周其兵投资并控制南通新马实业投资有限公司，
故回避相关表决。
（七）审议《关于审议会计政策变更的议案》

具体内容详见2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏尚维斯环境科技股份有限公司会计政策变更公告》（编号 2024-019）。
（八）审议《关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案》

《监事会工作报告》就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会
严格按照《……
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