公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-042

证券代码：874069 证券简称：尚维斯 主办券商：金元证券
江苏尚维斯环境科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：鞠新国

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定 更换会计师事务所，不再续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司 2024 年年度报告审计机构，拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为

公告编号：2024-042

公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向南通农村商业银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

江苏尚维斯环境科技股份有限公司（以下简称：公司）为满足经营发展需 要，拟向江苏南通农村商业银行股份有限公司苏锡通园区支行申请 1000 万元 人民币贷款额度，产品为流动资金贷款，额度有效期 1 年。授信由实际控制人 鞠新国和配偶陆俊玉为公司提供无偿保证担保。具体内容以实际签订的合同为 准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会提请于 2024 年 11
月 7 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议以上议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-042

三、备查文件目录

《江苏尚维斯环境科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
江苏尚维斯环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日

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