公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-043

证券代码：874069 证券简称：尚维斯 主办券商：金元证券
江苏尚维斯环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开，以现场投票方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-043

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874069 尚维斯 2024 年 11 月 5
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定 更换会计师事务所，不再续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司 2024 年年度报告审计机构，拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于公司拟向南通农村商业银行申请授信额度的议案》

江苏尚维斯环境科技股份有限公司（以下简称：公司）为满足经营发展需 要，拟向江苏南通农村商业银行股份有限公司苏锡通园区支行申请 1000 万元 人民币贷款额度，产品为流动资金贷款，额度有效期 1 年。授信由实际控制人 鞠新国和配偶陆俊玉为公司提供无偿保证担保。具体内容以实际签订的合同为 准。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2024-043

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 11 月 7 日上午 9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：南通市苏通科技产业园清枫路 203 号；联系人：费翔；联系电话：0513-80868150
（二）会议费用：费用自提
五、备查文件目录……
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