公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-051

证券代码：874069 证券简称：尚维斯 主办券商：金元证券
江苏尚维斯环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开时间符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开，以现场投票方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-051

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874069 尚维斯 2025 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2025 年度内银行借款融资授信额度的议案》

根据公司 2025 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司（包括
子公司）拟向商业银行申请不超过人民币壹亿元整（小写：1 亿元）的综合授 信额度，授信期限为一年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起。
以上授信额度并非公司的实际融资金额，实际融资金额以商业银行与公司 实际发生的融资金额为准。在取得相关商业银行的综合授信额度后，公司视实 际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、 银行保函等各种贷款业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和 费用、利率等条件由本公司与商业银行协商确定。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营层可以根据实际情况决定用 公司资产为相关授信进行抵押、质押。也可以在征得第三方同意的前提下，由 包括公司控股股东在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于 信用保证、财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行决策程序 和信息披露义务。

公告编号：2024-051

公司授权董事长鞠新国全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签 署上述授信额度内各项法律文件（包括便不限于授信、借款、融资等有关的申 请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
（二）审议《关于为子公司向兴业银行申请授信提供信用担保的议案》

江苏尚维斯环境科技股份有限公司所属控股子公司南通清源水务科技有 限公司为满足经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司南通开发区支行申请 400 万元人民币贷款授信额度，产品为流动资金贷款，额度有效期 1 年。经兴 业银行股份有限公司南通开发区支行向上审批提出要求，授信由实际控制人及 配偶为其提供无偿保证担保变更为母公司为其提供信用担保。具体内容以实际 签订的合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。