公告日期：2025-01-13

公告编号：2025-001

证券代码：874069 证券简称：尚维斯 主办券商：金元证券
江苏尚维斯环境科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：鞠新国
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 94.9990%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度内银行借款融资授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司（包括子公司）拟向商业银行申请不超过人民币壹亿元整（小写：1 亿元）的综合授信额度，授信期限为一年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起。

以上授信额度并非公司的实际融资金额，实际融资金额以商业银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关商业银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函等各种贷款业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与商业银行协商确定。

在办理授信过程中，除信用保证外，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押、质押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于信用保证、财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行决策程序和信息披露义务。

公司授权董事长鞠新国全权代表公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括便不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.议案表决结果：同意股数 18,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于为子公司向兴业银行申请授信提供信用担保的议案》
1.议案内容：

江苏尚维斯环境科技股份有限公司所属控股子公司南通清源水务科技有限

公告编号：2025-001

公司为满足经营发展需要，拟向兴业银行股份有限公司南通开发区支行申请 400万元人民币贷款授信额度，产品为流动资金贷款，额度有效期 1 年。经兴业银行股份有限公司南通开发区支行向上审批提出要求，授信由实际控制人及配偶为其提供无偿保证担保变更为母公司为其提供信用担保。具体内容以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 18,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏尚维斯环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
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