公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-005

证券代码：874069 证券简称：尚维斯 主办券商：金元证券
江苏尚维斯环境科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：鞠新国
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 94.9990%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-005

公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签订〈房屋租赁合同〉的议案》
1、议案内容：

公司拟与平谦国际现代产业园（南通）有限公司就租赁定制厂房事宜签订《房屋租赁合同》，租金共计 30,240,000.00 元人民币，具体以实际签订情况为准。
2、议案表决结果：

同意股数 18,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0% 。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏尚维斯环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
江苏尚维斯环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 20 日

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