公告日期：2025-04-28

证券代码：874069 证券简称：尚维斯 主办券商：金元证券
江苏尚维斯环境科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长鞠新国

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理在 2024 年度按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》
的有关规定认真履行职责。依据公司 2024 年度的主要工作情况，将公司 2024 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履
行职责。现依据 2024 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2024 年度董事
会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公 司编制了 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见 2025 年4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏尚维斯环境科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《江苏尚维斯环境科技股份有限 公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据审定的2024年财务报告及财务情况编制了2024年度财务决算报 告，对公司 2024 年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据 2024 年度财务决算情况以及公司 2025 年度市场预测与经营策略
等因素，编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。
具体内容详见公司于 2025 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏尚维斯环境……
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