公告日期：2025-04-28

证券代码：874069 证券简称：尚维斯 主办券商：金元证券
江苏尚维斯环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 4 月 28 日公司召开第一届董事会第二十五次会议做出决议，决定
召开 2024 年年度股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的要求, 合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00-16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874069 尚维斯 2025 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请北京市炜衡（南通）律师事务所指定律师作为股东大会见证律师 出席。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照《公司法》等相关法律、法规
及《公司章程》的有关规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履
行职责。现依据 2024 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2024 年度董事
会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求，公
司编制了 2024 年年度报告及摘要。

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏尚维斯环境科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《江苏尚维斯环境科技股份有限 公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司依据审定的 2024 年财务报告及财务情况编制了 2024 年度财务决算
报告，对公司 2024 年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行报告。（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司依据 2024 年度财务决算情况以及公司 2025 年度市场预测与经营策
略等因素，编制了 2025 年度财务预算报告。
（五）审议《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏尚维斯环境科技股份有限公司 续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。
（六）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易事项议案》

基于公司 2024 年度发生的日常关联交易情况，并结合公司及子公司业务
发展的需要，公司预计了 2025 年日常关联交易。

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露 平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏尚维斯环境科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的……
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