公告日期：2025-05-27

证券代码：874069 证券简称：尚维斯 主办券商：金元证券
江苏尚维斯环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开时间符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司办公室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开，以现场投票方式进行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 12 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874069 尚维斯 2025 年 6 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司董事会换届选举董事

1. √

的议案》

《关于公司监事会换届选举监事

2. √

的议案》

《关于 2024 年年度权益分派预案

3. √

的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司董事会审议，同意提名鞠新国先生、张和先生、陆赛飞先生、花小荣先生、周康先生作为公司第二届董事候选人，任期期限三年，任期自相关议案经股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）《关于公司监事会换届选举监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司监事会审议，同意提名顾金金先生，张锋先生作为公司第二届监事候选人，任期期限三年，任期自相关议案经股东大会审议通过之日起计算，上述监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的需要，公司拟定采用发放现金红利的方式实施 2024 年年度权益分派。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。（公告编号：2024-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

上述议案已经公司 2025 年 5 ……
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