公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-025

证券代码：874069 证券简称：尚维斯 主办券商：金元证券
江苏尚维斯环境科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：鞠新国
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,839,800 股，占公司有表决权股份总数的 89.1990%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》 和《公司章程》有关规定，经公司董事会审议，同意提名鞠新国先生、 张和先 生、陆赛飞先生、 花小荣先生、 周康先生作为公司第二届董事候选人，任期 期限三年，任期自相关议案经股东大会审议通过之日起计算。经公司核查，上 述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对 象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,839,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》 和《公司章程》有关规定，经公司监事会审议，同意提名顾金金先生、张锋先 生作为公司第二届监事候选人，任期期限三年，任期自相关议案经股东大会审 议通过之日起计算，上述监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，均不属 于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,839,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-025

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的需要，公司拟定采用发放现金红利的方 式实施 2024 年年度权益分派。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披 露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,839,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次……
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