公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-037

证券代码：874069 证券简称：尚维斯 主办券商：金元证券
江苏尚维斯环境科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：鞠新国
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,839,800 股，占公司有表决权股份总数的 89.1990%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-037

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

江苏尚维斯环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南通清 源水务科技有限公司（以下简称“清源水务”）为提升业务发展需要，拟增加注
册资本 850 万元。公司拟认缴 799 万元，另一自然人股东沈冬雪拟认缴 51 万
元，公司与孙冬雪按等比例增资形式进行，公司仍持股比例 94%，孙冬雪仍持
股比例 6%。本次增资完成后，清源水务注册资本将由 500 万元变更为 1350 万
元，清源公司仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围变更。

2.议案表决结果：

普通股同意股数17,839,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司及子公司购买昆仑蓝海新材料法人财富管理信托产品
的议案》

1.议案内容：

为优化资产配置，公司及子公司拟通过受让方式购买《昆仑蓝海新材料 1
号和 2 号法人财富管理信托产品》，届时签署《信托受益权转让合同》。本信托 属于资产服务信托项下的法人及非法人组织财富管理信托，不涉及向投资者募
集资金。昆仑蓝海新材料 1 号和 2 号法人财富管理信托 2 个产品信托规模合计
不超过人民币 2000 万元，信托期限 10 年，可展期或提前终止。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-037

普通股同意股数 17,839,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《江苏尚维斯环境科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》
江苏尚维斯环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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