公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-034

证券代码：874070 证券简称：天广实 主办券商：中金公司
北京天广实生物技术股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日 以书面或邮件方式发出
5.会议主持人：张静
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<北京天广实生物技术股份有限公司章程>的议案》1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

公告编号：2025-034

2025-031）。
2. 回避表决情况

不涉及。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程（草案） >（北交所上市后适用）的议案》1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）公告》（公告编号：2025-032）。
2. 回避表决情况

不涉及。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>（北交所上市后适用）的议案》1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2025-057）。
2. 回避表决情况

不涉及。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-034

三、备查文件

（一）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

北京天广实生物技术股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 9 日

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