公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-115

证券代码：874070 证券简称：天广实 主办券商：中金公司
北京天广实生物技术股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议主持人：张静

5、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 名，实际出席职工代表 40 名。

二、议案审议情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

审议通过《关于取消职工代表监事的议案》；

1、议案内容：

鉴于公司治理结构的调整，根据《公司法》《北京天广实生物技术股份有限公司章程》等相关规定，公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会履行。

现免去张静女士的职工代表监事职务，本议案自股东会审议通过《关于取消监事会及监事设置并修订<公司章程>的议案》之日起生效。

2、表决结果：同意 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2025-115

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）《北京天广实生物技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京天广实生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 7 日

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