公告日期：2026-04-29

证券代码：874070 证券简称：天广实 主办券商：中金公司
北京天广实生物技术股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李锋

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，总经理对公司 2025 年度经营管理情况进
行汇报总结。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《北 京天广实生物技术股份有限公司章程》的有关规定，北京天广实生物技术股份 有限公司董事会就 2025 年度公司治理及日常经营制定了《2025 年度董事会工 作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2025 年度述职报告》 （公告编号 2026-016）。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司及子公司使用闲置自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2026-018）。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、李仁玉、王俊对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的公告》（公告编号 2026-025）。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名李春、张栩为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容：

因公司现任独立董事朱涛先生、李仁玉先生任期已满六年，经公司董事会 提名委员会对第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意 提名李春先生、张栩先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届 董事会届满时止。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、李仁玉、王俊对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4月……
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