公告日期：2026-04-29

证券代码：874070 证券简称：天广实 主办券商：中金公司
北京天广实生物技术股份有限公司

关于确认公司 2025 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已对最近一年（2025
年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）关联交易进行审议。

鉴于公司后续拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司对
最近一年（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）关联交易进行再次确认。
（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议《关
于确认公司 2025 年度关联交易的议案》。

表决结果：关联董事李锋、陈鲁宁、梁津津、李江美、朱涛、李仁玉、王俊对此议案回避表决，回避表决后的非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事朱涛、王俊、李仁玉对本议案发表了同意的独立意见。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海多宁生物科技股份有限公司

住所：上海市奉贤区望园路 1698 弄 29 号 20 幢 110 室

注册地址：上海市奉贤区望园路 1698 弄 29 号 20 幢 110 室

注册资本：40,067.6364 万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；化工原料及化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化工专用设备、仪器仪表、包装材料、实验室设备、玻璃器皿的批发；从事生物制剂的生产（禁止投资中成药、珍贵优良品种、优良基因、转基因品种及相关繁殖材料生产）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；仪器仪表销售；包装材料及制品销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；玻璃仪器销售；制药专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；自有设备租赁；仪器仪表修理；制药专用设备制造；工业控制计算机及系统销售；发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；新型膜材料制造；生物基材料技术研发；医用包装材料制造、销售；气体、液体分离及纯净设备制造销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：王猛

实际控制人：王猛

关联关系：上海多宁生物科技股份有限公司为天广实持股 4.15%的联营企业，也是公司实际控制人、董事长、总经理李锋担任董事的企业。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：贝达药业股份有限公司

住所：浙江省杭州市临平区经济技术开发区兴中路 355 号

注册地址：浙江省杭州市临平区经济技术开发区兴中路 355 号

注册资本：42073.3843 万元人民币

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：丁列明

实际控制人：丁列明

关联关系：公司第五届董事会董事范建勋在贝达药业担任董事及高级管理人员。

信用情况：不是失信被执行人

3.自然人

姓名：李锋

住所：北京市海淀区****

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

4.自然人

姓名：陈鲁宁

住所：北京市大兴区****

关联关系：公司董事、总裁

信用情况：不是失信被执行人

5.自然人

姓名：梁津津

住所：北京市朝阳区****

关联关系：公司董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

6.自然人
姓名：朱……
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