
公告日期:2025-05-22
公告编号:2025-025
证券代码:874071 证券简称:英轩实业 主办券商:中信建投
山东英轩实业股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 22 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:李世勇
6.会议列席人员:董事会秘书、全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李世勇先生为公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司于 2025 年第三次临时股东大会选举通过了第二届董事会成员,公司第
公告编号:2025-025
二届董事会已经成立,现拟选举李世勇先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
李世勇先生未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施,具备担任公司董事长的资格,符合公司董事长的任职要求。
2.回避表决情况:
无回避表决情况。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于继续聘任李俭先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定,经董事会提名总经理聘用人选,拟聘任李俭先生继续担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
李俭先生未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施,具备担任总经理的资格,符合公司总经理的任职要求。
2.回避表决情况:
无回避表决情况。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于继续聘任李学政、邢同涛先生为公司副总经理的议案》1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定,现经公司总经理李俭提名,拟聘任李学政、邢同涛先生继
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续担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
李学政、邢同涛先生未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施,具备担任副总经理的资格,符合公司副总经理的任职要求。
2.回避表决情况:
无回避表决情况。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于继续聘任宋金晖女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定,现经公司董事长李世勇提名,拟聘任宋金晖女士继续担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
宋金晖女士未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施,具备担任董事会秘书的资格,符合公司董事会秘书的任职要求。
2.回避表决情况:
无回避表决情况。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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