公告日期：2024-04-29

证券代码：874072 证券简称：宝特股份 主办券商：财信证券
东莞宝特电业股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：东莞宝特电业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：滕建华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞宝特电业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举第二届非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟提名滕建华、罗婵为公司第二届监事会股东监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本议案获得股东大会审议通过之日后任职。

以上监事为连任当选，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形。

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《东莞宝特电业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

公司《2023 年年度报告及年报摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统以及非上市公司的要求。华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日财务报表进行了
审计并出具了审计报告，公司现同意将上述报告用于公司在全国中小企业股份转让系统的 2023 年年报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《对公司 2023 年经营及财务状况进行监察的议案》
1.议案内容：

公司的经营和财务状况关系到股东和投资者的利益，对公司经营及财务状况进行监察，有助于保护股东和投资者的合法权益，促进公司的健康稳定发展。现对公司 2023 年经营及财务状况进行监察。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于对 2024 年度日常性关联交易进行预计的议案》
1.议案内容：

对公司 2024 年度日常性关联交易进行预计。公司预计 2024 年度日常关联交
易包括公司及子公司与参股公司东莞宝驰智能科技有限公司、东莞宝昕智能科技有限公司之间的采购、销售商品，与股东东莞市宝盈股权投资企业（有限合伙）关联租赁，主要目的是为了满足公司正常生产经营的需要，降低生产成本，交易持续且必要。

本次预计的 2024 年度交易计划遵循公开、公平、公正的原则，遵循相关政策规定和正常的市场交易条件，不存损害公司及其中小股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

以经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度财务报告为
基础，公司 2023 年度的财务决算报告请参见附件。

2.议案表决结果：同意 3 票；……
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