公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-031

证券代码：874072 证券简称：宝特股份 主办券商：财信证券

东莞宝特电业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为东莞宝特电业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王火根、张鹏翔、张林在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王火根：1971 年 9 月出生，江西省抚州市人。经济学博士研究生学位。现
任江西农业大学经济管理学院教授，技术经济及管理、会计学专业硕士研究生导师，农林经济管理博士生导师。研究方向为：农业项目投资评估、上市公司绩效评价、生态循环农业等领域实践及经济理论与政策。

张鹏翔：1976 年 1 月出生，山东省青州市人。电力系统及其自动化博士研
究生学位。现任宁波万泽微测环境科技股份有限公司董事，宁波万泽微测信息技术有限公司董事、经理，宁波谱测仪器有限公司董事、经理。

张林：1982 年 9 月出生，福建省福州市人。农业学硕士研究生学位。现任
福信富通科技股份有限公司董事、经理，福建电广车联网络科技有限公司董事、经理。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事王火根、

公告编号：2024-031

张鹏翔、张林会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王火根 7 7 0 0 否 4

张鹏翔 7 7 0 0 否 4

张林 7 7 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事王火根、张鹏翔、张林对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 6 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 2 第一届董事 《关于公司新增申请银行贷款授信额度 同意

并接受关联方提供担保暨关联交易的议

月 16 日 会第十一次 案》

会议 《关于公司为子公司提供担保的议案》

《关于公司 2023 年度董事、监事及高级

……
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