公告日期：2024-05-21

证券代码：874072 证券简称：宝特股份 主办券商：财信证券
东莞宝特电业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：东莞宝特电业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：廖宗良
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《东莞宝特电业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”） 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数4,090.8999 万股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举廖宗良、吕瑞峰、赵勇、邵挺为公司第二届董事会非独立董事。任期三年，自本议案获得股东大会审议通过之日后任职。

非独立董事候选人均为连任当选，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。为确保董事会的正常运作，在换届完成之前，第一届董事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《东莞宝特电业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 4,090.8999 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举王火根、张林、戴征武为公司第二届董事会独立董事。任期三年，自本议案获得股东大会审议通过之日后任职。

戴征武为公司新提名独立董事候选人，其他独立董事候选人均为连任当选，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。为确保董事会的正常运作，在换届完成之前，第一届董事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《东莞宝特电业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 4,090.8999 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于换届选举第二届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举滕建华、罗婵为公司第二届监事会股东监事，任期三年，自本议案获得股东大会审议通过之日后任职。

以上监事为连任当选，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定不得担任公司监事的情形。

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《东莞宝特电业股份有限……
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