公告日期：2024-05-21

证券代码：874072 证券简称：宝特股份 主办券商：财信证券
东莞宝特电业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：东莞宝特电业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以书面及电子邮件
方式发出

5.会议主持人：廖宗良

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞宝特电业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举东莞宝特电业股份有限公司董事会董事长的议案》1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宝特电业股份有限公司章程》的规定，东莞宝特电业股份有限公司（以下简称“公司”）选举第二届董事会董事长。现选举廖宗良先生为第二届董事会董事长，任期三年，自董事会决议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，廖宗良先生不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举吕瑞峰为公司副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宝特电业股份有限公司章程》的规定，东莞宝特电业股份有限公司（以下简称“公司”）选举第二届董事会副董事长。现选举吕瑞峰先生为第二届董事会副董事长，任期三年，自董事会决议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，吕瑞峰先生不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘请廖宗良为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宝特电业股份有限公司章程》的规定，东莞宝特电业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长廖宗良先生提名聘请廖宗良先生担任公司总经理，任期三年，自董事会决议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，廖宗良先生不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘请赵勇为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宝特电业股份有限公司章程》的规定，东莞宝特电业股份有限公司（以下简称“公司”）总经理廖宗良先生提名聘请赵勇先生担任公司副总经理，任期三年，自董事会决议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，赵勇先生不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘请邵挺为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《东莞宝特电业股份有限公司章程》的规定，东莞宝特电业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长廖宗良先生提名聘请邵挺先生担任公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，邵挺先生不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东……
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