公告日期：2024-06-19

东莞宝特电业股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广东省东莞市道滘镇大岭丫村

主办券商

财信证券

(湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋
(B座)26层)

2024年5月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

东莞宝特电业股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

声明......- 2 -
目录......- 8 -
释义......- 9 -
一、本次发行的基本情况 ......- 10 -
二、发行前后相关情况对比 ......- 13 -
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 16 -
四、特殊投资条款 ......- 17 -
五、定向发行有关事项的调整情况 ......- 22 -
六、有关声明 ......- 24 -
七、备查文件 ......- 25 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

宝特股份、本公司、公司或股份公司 指 东莞宝特电业股份有限公司

股东大会 指 东莞宝特电业股份有限公司股东大会

董事会 指 东莞宝特电业股份有限公司董事会

监事会 指 东莞宝特电业股份有限公司监事会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

本次股票发行、本次发行、本次定向发 指 东莞宝特电业股份有限公司 2024 年第
行 一次定向发行股票

主办券商、财信证券 指 财信证券股份有限公司

《公司法》 指 中华人民共和国公司法

《证券法》 指 中华人民共和国证券法

《公司章程》 指 《东莞宝特电业股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况

（一）基本情况

公司名称 东莞宝特电业股份有限公司

证券简称 宝特股份

证券代码 874072

主办券商 财信证券

所属层次 基础层

……
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