公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-063

证券代码：874072 证券简称：宝特股份 主办券商：财信证券
东莞宝特电业股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：东莞宝特电业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：廖宗良
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞宝特电业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数41,538,369 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议。

公告编号：2024-063

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容

据公司经营状况及发展需要，公司拟对 2024 年半年度权益进行分配，预案如下：

根据公司《2024 年半年度报告》，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报
表归属于母公司的未分配利润为 63,719,333.97 元，母公司未分配利润为28,354,452.86 元。公司拟以现有总股本 41,538,469 股为基数，以未分配利润向权益分派实施时股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金3.62元（含税），共计派发现金股利 15,036,925.78 元（含税）。

详见公司于 2024 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-056）。

本次利润分配所涉及纳税事宜，按《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告2024年第 8 号）的有关规定执行。

公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派，同时股东大会授权公司董事会全权办理权益分派的有关事宜。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 4,153.8369 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《东莞宝特电业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

东莞宝特电业股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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