公告日期：2024-11-11

公告编号：2024-072

证券代码：874072 证券简称：宝特股份 主办券商：财信证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
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一、 贷款情况概述

（一）基本情况

东莞宝特电业股份有限公司位于东莞市大岭山镇的“东莞宝特电业生产基地及研发中心项目二期”，即将进入建设阶段。公司拟以此项目作为标的，向银行（东莞银行、工商银行、广发银行、兴业银行、东莞农商行等）申请项目贷款，项目土地及不动产用于贷款抵押，关联方提供担保。贷款额度约1-1.4亿元，贷款年限10-15年，贷款用途为项目建设、购置设备等。具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

（二）决策程序

公司于2024年11月11日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于“东莞宝特电业生产基地及研发中心项目二期”申请银行贷款的议案》。本次董事会会议的召集和召开程序，符合出席会议人员资格及表决程序，决议的形成和签署人数符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。根据公司章程及相关规定，本次抵押贷款需股东大会审议。
二、 贷款和抵押的必要性及对公司的影响

公司以项目土地及不动产抵押向银行申请的贷款用于项目建设、购置设备等用途，是公司业务发展及生产经营正常所需，是公司为了推进项目建设，推动公司进一步业务发展的正常财务决策，有利于促进公司持续稳定发展，是合理的、必要的。
三、 董事会意见

公告编号：2024-072

公司董事会认为，本次以项目土地及不动产抵押向银行申请贷款，是公司正常的生产经营需要，推动公司进一步业务发展的正常财务决策，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司和股东的整体利益，董事会同意上述抵押贷款事项。四、备查文件

《东莞宝特电业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

东莞宝特电业股份有限公司
董事会
2024年11月11日

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