公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-073

证券代码：874072 证券简称：宝特股份 主办券商：财信证券
东莞宝特电业股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：东莞宝特电业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：廖宗良

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞宝特电业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数41,538,469 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-073

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟迁址及变更注册地址的议案》

1. 议案内容

公司大岭山一期项目即将建设完成。公司计划于 2024 年年底前完成相关验
收工作，并于 2024 年 12 月至 2025 年 2 月期间将公司搬迁至大岭山。公司注册
地址变更至大岭山一期项目地址，营业执照、公司章程也进行相应变更。现授权总经理廖宗良办理相关流程及手续。

子公司“东莞市宝诺电器有限公司”、“东莞宝驰智能科技有限公司”、“东莞宝星汽车零部件有限公司”也搬迁至大岭山一期项目地址，并办理相应流程及手续。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-068）及《关于公司拟变更注册地址及主要办公地址的公告》（公告编号：2024-070）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数4,153.8469万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟注销子公司的议案》

1. 议案内容

子公司“东莞宝伟达电气科技有限公司”为符合项目开发要求，在东莞市大岭山镇注册的全资子公司。现大岭山一期项目即将建设完成，公司计划搬迁至大

公告编号：2024-073

岭山一期项目。公司拟在搬迁完成后注销该子公司，并授权总经理廖宗良办理相关流程及手续。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024-069）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数4,153.8469万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于建设“东莞宝特电业生产基地及研发中心项目二期”的议案》

1. 议案内容

公司计划启动位于大岭山镇的产业园区项目二期的建设，目前相应地块已完成土地招拍挂流程，正在办理相应证件。项目二期总……
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