
公告日期:2025-04-25
证券代码:874072 证券简称:宝特股份 主办券商:财信证券
东莞宝特电业股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:东莞宝特电业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 15 日以书面及电子邮件
方式发出
5.会议主持人:廖宗良
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞宝特电业股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容:
鉴于王火根先生、戴征武先生、张林先生因个人原因分别提出辞去独立董事职务的申请,具体内容详见东莞宝特电业股份有限公司(以下简称“公司”)于
2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《东莞宝特电业股份有限公司董事辞职公告》(公告编号:2025-001、2025-002、2025-003)。结合公司当前战略发展规划的调整,公司董事会经慎重考虑后决定,取消独立董事岗位。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规,公司将取消已制定的《独立董事工作制度》及独立董事津贴,其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事王火根、戴征武、张林对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》
1.议案内容:
因公司战略调整,董事会拟取消董事会专门委员会,并取消相应施行的工作细则,相关制度规则中涉及的条款亦将作出调整。
1、取消董事会审计委员会,并取消《董事会审计委员会工作细则》;
2、取消董事会战略与发展委员会,并取消《董事会战略与发展委员会工作细则》;
3、取消董事会提名委员会,并取消《董事会提名委员会工作细则》;
4、取消董事会薪酬与考核委员会,并取消《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事王火根、戴征武、张林对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于王火根先生、戴征武先生、张林先生因个人原因分别提出辞去独立董事职务的申请, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会提名林陈发先生为第二届董事会董事候选人,任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事王火根、戴征武、张林对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
公司拟对《董事会议事规则》进行修订,请予以审议。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事王火根、戴征武、张林对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《东莞宝特电业股份有限公司关于……
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