公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：874072 证券简称：宝特股份 主办券商：财信证券
东莞宝特电业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一一四条 董事提名的方式和 第一一四条 董事提名的方式和
程序为： 程序为：

（一）董事会换届改选或者现任董 （一）董事会换届改选或者现任董
事会增补董事时，现任董事会、单独或 事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可 者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非 以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会的董事 职工代表担任的下一届董事会的董事
候选人或者增补董事的候选人； 候选人或者增补董事的候选人；

（二）股东应向现任董事会提交其 （二）股东应向现任董事会提交其
提名的董事、独立董事或非职工监事候 提名的董事或非职工监事候选人的简选人的简历和基本情况，由现任董事会 历和基本情况，由现任董事会进行资格进行资格审查，经审查符合董事任职资 审查，经审查符合董事任职资格的提交

公告编号：2025-011

格的提交股东大会选举； 股东大会选举；

（三）董事候选人应根据公司要求 （三）董事候选人应根据公司要求
作出书面承诺，包括但不限于：同意接 作出书面承诺，包括但不限于：同意接受提名，承诺提交的其个人情况资料真 受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、完整，保证其当选后切实履行职责 实、完整，保证其当选后切实履行职责等。董事会提名的人选，应事先经提名 等。
委员会审议通过。

第一二三条 公司设董事会，对股 第一二三条 公司设董事会，对股
东大会负责。 东大会负责。

董事会设立审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会、战略与发展委
员会。董事会专门委员会为董事会的专
门工作机构，成员全部由董事组成。专
门委员会对董事会负责，依照本章程和
董事会授权履行职责，提案应当提交董
事会审议决定。各专门委员会成员为单
数且不少于 3 名。审计委员会、提名委
员会与薪酬与考核委员会成员应当有
半数以上的独立董事，并由独立董事担
任召集人；审计委员会中至少应有 1 名
独立董事是会计专业人员，并由会计专
业人士担任召集人。

第一二四条 董事会由 7 名董事组 第一二四条 董事会由 5 名董事组
成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。 成，设董事长 1 人。

公司建立独立董事制度，独立董事
是指不在公司担任除董事外的其他职
务并与公司及公司主要股东或实际控
制人不存在可能妨碍其进行独立客观
判断的关系的董事。

公司依据法律、行政法规、规范性
文件及本章程的规定另行制定独立董
事工作制度。

公告编号：2025-011

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，基于公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设置独立董事工作岗位及董事会各专门委员会机构并调整董事会成员人数，故拟同步修订《公司章程》中相关条款。

三、备查文件

《东……
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