公告日期：2025-04-25

证券代码：874072 证券简称：宝特股份 主办券商：财信证券
东莞宝特电业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞宝特电业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会为现场投票方式，请与会股东按时参加。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874072 宝特股份 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖南启元（深圳）律师事务所律师见证。
（七）会议地点

东莞宝特电业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

鉴于王火根先生、戴征武先生、张林先生因个人原因分别提出辞去独立董事职务的申请，具体内容详见东莞宝特电业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《东莞宝特电业股份有限公司独立董事辞职公告》（公告编号：2025-001、2025-002、2025-003）。结合公司当前战略发展规划的调整，公司董事会经慎重考虑后决定，取消独立董事岗位。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》及独立董事津贴，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。（二）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

因公司战略调整，董事会拟取消董事会专门委员会，并取消相应施行的工作细则，相关制度规则中涉及的条款亦将作出调整。

1、取消董事会审计委员会，并取消《董事会审计委员会工作细则》；

2、取消董事会战略与发展委员会，并取消《董事会战略与发展委员会工作细则》；

3、取消董事会提名委员会，并取消《董事会提名委员会工作细则》；

4、取消董事会薪酬与考核委员会，并取消《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
（三）审议《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于王火根先生、戴征武先生、张林先生因个人原因分别提出辞去独立董事职务的申请，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名林陈发先生为第二届董事会董事候选人， 任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
（四）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

公司拟对《董事会议事规则》进行修订，请予以审议。
（五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞宝特电业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。
（六）审议《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

公司《2024 年年度报告及年报摘要》，请予以审议。
（七）审议《关于 2024 年财务报表及审计报告的议案》

按照全国中小企业股份转让系统以及非上市公司的要求。华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司……
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