公告日期：2025-05-21

证券代码：874072 证券简称：宝特股份 主办券商：财信证券
东莞宝特电业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：东莞宝特电业股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：廖宗良
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞宝特电业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数41,538,469 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容

鉴于王火根先生、戴征武先生、张林先生因个人原因分别提出辞去独立董事
职务的申请，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞宝特电业股份有限公司独立董事辞职公告》（公告编号：2025-001、2025-002、2025-003）。结合公司当前战略发展规划的调整，公司董事会经慎重考虑后决定，取消独立董事岗位。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》及独立董事津贴，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 4,153.8469 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容

因公司战略调整，董事会拟取消董事会专门委员会，并取消相应施行的工作细则，相关制度规则中涉及的条款亦将作出调整。

（1）取消董事会审计委员会，并取消《董事会审计委员会工作细则》；

（2）取消董事会战略与发展委员会，并取消《董事会战略与发展委员会工
作细则》；

（3）取消董事会提名委员会，并取消《董事会提名委员会工作细则》；

（4）取消董事会薪酬与考核委员会，并取消《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 4,153.8469 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于王火根先生、戴征武先生、张林先生因个人原因分别提出辞去独立董事职务的申请， 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名林陈发先生为第二届董事会董事候选人， 任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 4,153.8469 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有效表决……
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