公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-031

证券代码：874072 证券简称：宝特股份 主办券商：财信证券
东莞宝特电业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞宝特电业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面及电子邮件
方式发出

5.会议主持人：廖宗良

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞宝特电业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

公告编号：2025-031

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的东莞宝特电业股份有限公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《东莞宝特电业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

东莞宝特电业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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